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官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉新北市八里區投資外匯>臺南市柳營區外匯定存推薦新北市平溪區定存銀行推薦及洗錢防制，未依規定申報被要求改善的，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行則是首家。
美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依桃園市大園區投資外匯>高雄市前鎮區外匯理財推薦臺中市大安區外匯定存>基隆市仁愛區外匯定存推薦>臺中市北區外匯定存推薦規定提出申報，因此遭重罰。
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美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依
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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分新竹市東區外匯理財推薦行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰高雄市茄萣區附近銀行1.8億美元，為台資銀行首家遭美國重罰者。
臺北市大同區銀行推薦 同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣在洗錢防制也適用國際的48項建議，且結匯金額超過新台幣
臺中市西屯區投資外匯臺南市佳里區外匯定存 兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。臺南市下營區外匯理財推薦1050819
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